公司名称材料：
提供 2-3 个备选名称（需符合注册地命名规则，如巴拿马公司需以 “S.A.”“Inc.” 结尾，英国公司需以 “Limited” 结尾）；
名称中避免使用 “银行”“信托”“保险”“政府” 等受监管词汇，部分地区（如开曼）允许中文名称注册；
需配合注册代理完成名称查重，避免重名被驳回。
注册资本与股权结构材料：
注册资本声明（多数离岸地区无需实缴，如 BVI、开曼标准注册资本为 5 万美元 / 10 万美元，巴拿马建议 1 万美元，需明确股份数量、面值及持股比例）；
股权分配协议（若为多名股东，需明确各股东持股比例、出资方式，法人股东需额外提供股权结构穿透证明）。
经营范围说明：
多数地区（如 BVI、开曼、巴拿马）对经营范围限制极少，除非法业务（如博彩、洗钱）外可自由表述；
需以注册地官方语言（如英语、西班牙语）或双语拟定，建议表述宽泛（如 “国际贸易、投资咨询、资产管理”），预留业务拓展空间。
自然人股东 / 董事材料（必备且需公证认证）：
身份证明：有效期内的护照复印件（需包含照片页、签名页），若为中国籍且无护照，部分地区（如香港）可提供身份证 + 港澳通行证；
地址证明：近 3 个月内的水电账单、银行对账单、信用卡账单等（需显示姓名与居住地址，与护照信息一致）；
公证认证：非注册地居民需对上述材料进行公证（所在国公证机关）+ 认证（中国驻当地使领馆，若所在国与中国无外交关系，需经第三国转认证），持永久居留证的可豁免部分认证流程；
无犯罪记录证明（部分高监管地区如新加坡、美国部分州要求，需经公证认证）。
法人股东 / 董事材料（若涉及企业投资）：
法人主体资格证明：公司注册证书、营业执照复印件（需经所在国公证认证）；
法人授权文件：董事会决议（同意对外投资设立海外公司）、授权委托书（指定代表办理注册事宜）；
受益人证明：最终受益人（实控人）登记册（CRS 合规要求，需披露持股 25% 以上的自然人实控人信息）。
注册地址证明：
法律强制要求提供注册地境内地址（多数地区可由持牌注册代理提供，无需实际办公场所）；
需提供地址使用授权书（由注册代理出具，证明地址合法有效），部分地区（如新加坡）需提供房产租赁协议复印件。
注册代理委任文件：
与持牌注册代理签订的委托协议书（明确服务内容、费用、责任，需双方签署）；
代理合规承诺函（部分地区如开曼、BVI 要求注册代理出具合规声明，确保符合反洗钱规定）。
额外材料：
受益人声明书（需详细披露实控人身份、资金来源，CRS 监管要求）；
无实际经营声明（离岸经营需提交，避免被认定为当地税务居民）；
简化要点：
无需提供审计报告、经营计划书；
BVI、开曼允许匿名股东（通过代持人持股），但需向注册代理备案真实受益人信息。
额外材料：
董事任职资格证明（新加坡要求至少 1 名本地董事，需提供本地居民身份证或就业准证；香港要求至少 1 名董事，无本地居民强制要求，但需提供住址证明）；
经营计划书（新加坡部分行业如金融、科技需提供，说明业务模式与本地关联）；
银行资信证明（香港注册需提供，由合作银行出具，证明股东资金实力）；
认证要求：
中国内地股东的材料需经中国司法部委托的香港律师公证，新加坡要求中文材料附官方英文翻译件。
额外材料：
注册地址证明（美国各州要求不同，如加州需提供实际办公地址租赁协议，英国可使用虚拟地址但需合规备案）；
董事授权书（美国部分州如特拉华要求，需明确董事权限及签字样本）；
税务登记申请表（英国需同步申请 VAT 税号，需提供董事税务居民身份声明）；
简化要点：
美国多数州无需公证认证，提供材料复印件即可；
英国允许一人担任股东与董事，无需秘书职位。
额外材料：
董事任职同意书（至少 3 名董事，可兼任职位，需签署任职声明）；
非西班牙语材料翻译件（所有中文 / 英文材料需附官方西班牙语翻译，加盖翻译机构公章）；
银行推荐信（部分行业如贸易、物流需提供，证明业务合法性）；
隐私保护材料：
可提交匿名股东代持协议（由注册代理作为代持人，保护真实股东隐私，但需备案实控人信息）。
资金来源证明：
自然人股东：银行存款证明、投资收益证明、工资流水等（部分地区如开曼、新加坡要求，避免洗钱风险）；
法人股东：最近一年财务报表（无需审计，需体现资金实力）。
税务居民身份声明：
填写《税务居民身份自我声明表》（CRS 合规要求，明确股东 / 董事的税务居民国，避免双重征税或避税调查）；
若为中国税务居民，需承诺按中国税法规定申报海外所得（2025 年 CRS 信息交换强化，虚假声明将面临跨境税务处罚）。
代理合规文件：
注册代理需提供持牌资质证明（避免选择无资质代理导致注册无效）；
签署《反洗钱合规承诺书》（部分地区如 BVI、塞舌尔要求，明确配合监管调查的义务）。
公证认证误区：
错误：所有材料直接邮寄注册代理，未做公证认证；
纠正：非注册地居民的身份材料必须完成 “公证 + 认证” 双流程，否则会被注册局直接驳回，中国籍股东可通过当地外事办代办认证。
地址证明有效性：
错误：使用过期（超 3 个月）或无本人姓名的地址证明；
纠正：地址证明需显示股东 / 董事姓名，且在有效期内，部分地区（如新加坡）接受电子账单（需加盖银行 / 水电公司电子章）。
法人股东材料穿透：
错误：仅提供法人股东营业执照，未提供股权穿透证明；
纠正：若法人股东为多层架构，需提供每层股东的注册文件，直至披露自然人实控人（2025 年反洗钱新规要求）。
名称合规性：
错误：使用与知名品牌、上市公司近似的名称；
纠正：注册前需委托代理完成全球商标查重，避免因侵权被驳回，部分地区（如美国）对名称相似度审核严格。
提交方式：
多数地区支持远程提交（电子材料 + 扫描件签署），无需本人到场；
纸质材料需通过国际快递邮寄，建议使用 DHL、FedEx 等安全快递，保留邮寄凭证。
与后续运营衔接：
注册完成后，需妥善保管全套文件（注册证书、章程、股东名册、董事名册等），银行开户时需提供原件核验；
若计划离岸经营，需留存 “无本地经营” 证明材料（如办公地址租赁协议、业务合同境外签订证明），避免被认定为当地税务居民。
